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雷柏科技:2021年第一次临时股东大会决议公告

[日期:2021-11-26] 浏览次数:

  一、会议召开和出席情况1.会议召集人:公司董事会2.会议召开日期及时间:现场会议:2021年11月12日(星期五)下午15:00网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021年11月12日9:15—9:25,9:30—11:30,和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()进行网络投票的具体时间:2021年11月12日9:15—15:00期间的任意时间。

  3.会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式4.现场会议召开地点:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼5.会议主持人:公司董事长兼总经理曾浩先生6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

  (2)现场出席股东和网络投票股东情况现场出席股东大会的股东及股东代表3人,代表股份169,676,968股,占公司有表决权股份总数282,880,000股的59.9820%;参加本次股东大会网络投票的股东5人,代表股份6,700股,占公司有表决权股份总数282,880,000股的0.0024%;(3)公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席本次股东大会。

  二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了下述提案:1.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决结果:同意169,678,968股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%;反对4,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  的议案》表决结果:同意169,435,078股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8535%;反对248,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1465%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3.逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》3.01审议通过了《股东大会议事规则》表决结果:同意169,435,078股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8535%;反对248,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1465%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3.02审议通过了《董事会议事规则》表决结果:同意169,435,078股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8535%;反对248,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1465%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  的议案》表决结果:同意169,435,078股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8535%;反对248,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1465%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:同意4,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.8556%;反对248,590股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.1444%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称:广东信达律师事务所;2.律师姓名:宋幸幸、马冬梅;3.见证意见:深圳雷柏科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳雷柏科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》合法、有效。